Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2023

2. Содержание сообщения

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г.

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров Общества, которое состоится в форме заочного голосования (опросным путем) 24.04.2023г. со следующей повесткой дня:

1.Созыв годового общего собрания акционеров общества;

2.Определение формы проведения общего собрания акционеров;

3.Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4.Определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

9.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год;

10.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям за 2022 год и порядку их выплаты;

11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

12.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров;

13.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть направлены по электронному адресу:hidromet@bk.ru или по адресу: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.04.2023 г. до 15 часов 00 мин.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18.04.2023

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович

3.2. Дата: 19.04.2023